市場覆蓋
以統一合規層支援亞太與海灣市場。
圍繞您的客戶、合作夥伴和監管機構運營的市場建立開戶、監控和 Travel Rule 決策。
HK符合 SFC／HKMA 要求的工作流程
SG符合 MAS 要求的跨境營運
DXB阿聯酋／VARA 市場拓展路徑
KL馬來西亞合作夥伴通道
為亞太及相連海灣市場的跨境營運團隊而設的區域合規基礎設施。
01 / 客戶引導
按市場配置 KYC/KYB
無需重建每次啟動即可捕獲身分、實體和證據要求。
02 / 交易控制
AML 及制裁篩查
應用與走廊數量和監管風險相符的風險審查邏輯。
03 / VASP操作
Travel Rule 資料交換
傳輸發起人和受益人資料以及完整的決策軌跡。
04 / 審核準備
證據 before expansion
透過同一工作流程準備面向董事會、合作夥伴和監管機構的記錄。
解決方案概述
面向亞太跨境合規團隊的三條解決方案路徑。
把 KYC/KYB 品質、AML 審查及 Travel Rule 配置整合至以證據相連的營運模式。
01
Compliance Quality Analysis
KYC/KYB 品質報告，用於提供開戶證據、分析師決策、異常模式和供應商績效。
02
AML Sentinel
AML 助理可對警報進行分類、減少審查噪音並將決策追蹤附加到個案中。
03
Travel Rule Configurator
閾值、交易對手規則、有效負載映射和合作夥伴確認的自動化走廊配置。
品質報告ready
風險佇列0.8%
Travel Rulemapped
操作流程
從首次客戶接觸，到可供監管審查的證據。
每項行動都會為下一次審查、報告或合作夥伴交流創造背景。
降低審查噪音。AI優先處理需要人類判斷的案件，同時保留低風險批准背後的證據。
01開戶收集 KYC/KYB 資料及實體證據。
02篩查評估 AML、制裁及交易風險。
03交換交換 Travel Rule 紀錄及合作方確認。
04覆核按市場背景建立升級處理佇列。
05證據從完整營運軌跡匯出審計檔案。
以證據支持上線。對內部委員會、合作夥伴盡職調查和麵向監管機構的文件使用相同的證據。
開發者優先
cURLPythonNode.jsWebhook
curl -X POST https://api.uway.com/v1/screen/transaction \ -H “授權：持有者YOUR_API_KEY” \ -d '{ "corridor": "HK-SG-UAE", "travel_rule": true, "amount": { "value": "50000.00", "currency": "USDT" } }' { "risk_score": 12, "status": "approved", "travel_rule": "transmitted", "audit_ref": "uway_audit_9a3b7c" }
Webhook接收審核、標記的交易和合作夥伴確認的事件。
軟體開發工具包適用於現代合規團隊的生產就緒整合模式。
證據每個 API 回應都可以連結回可審查的個案記錄。
合作夥伴
與技術及渠道合作夥伴共同交付 AI 合規能力。
UWAY 與雲端、AI模型、合規資料和實施合作夥伴合作，圍繞客戶端環境配置受監管的工作流程。
Structure Over Scale
在擴大交易量之前，先設計控制模型、證據軌跡及 AI 覆核閉環。
Gemini 生態系統審查協助、報告起草、檢索工作流程
Google Cloud／Vertex AI部署、治理、監控模式
合規數據夥伴KYC、制裁、不利媒體、VASP 記錄
技術合作夥伴
將專業工具整合到 UWAY 工作流程中。
將 KYC 提供者、篩選引擎、個案係統和分析工具連接到一個操作層。
AI協作
圍繞基於 Gemini 的功能建立合規工作流程。
許多 UWAY AI 審查、報告和設定模式都是圍繞 Gemini 和 Google Cloud 架構設計的。
通路夥伴
將 UWAY 帶給需要受監管擴充支援的客戶。
適用於金融科技、支付、Web3 和跨境營運商的推薦、經銷商和聯合交付模式。
策略聯盟
與監管機構和產業夥伴共同製定路線圖。
複雜合規計畫的產品輸入、聯合支援、培訓和長期支援。
客戶成果
以可驗證的成果，支持下一個市場決策。
即使合作內容需要保密，仍應清楚呈現問題、流程改造和可量化成果，讓合規及管理團隊有據可依。
亞太虛擬資產營運商／保密個案
「UWAY 將分散於不同環節的 KYC/KYB 與 AML 檢查整合為統一審查紀錄，讓合規及營運團隊以一致證據支持市場拓展決策。」
從分散檢查到完整審查軌跡。UWAY 梳理既有流程、統一證據要求，並將每項決策連結至明確的覆核責任。處理效率得以提升，同時保留完整的可追溯性。
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請簡述目標市場、現有流程或產品整合需求。我們會在一個工作日內回覆。