Compliance Quality Analysis
type: TechArticle
description: 衡量 KYC 和 KYB 決策的品質，識別重複出現的故障模式，並將審查證據轉化為營運改善計畫。
date modified: 2026-08-02
about: Compliance Quality Analysis
about: Kyc Kyb 品質審查
about: 品質保證
about: 人工審核
about: 審計證據
about: 亞太

AML Sentinel
type: TechArticle
description: 將結構化上下文、原因代碼和證據添加到 AML 警報分流，同時保留負責任的人工審核。
date modified: 2026-08-02
about: 阿米爾哨兵
about: Aml 警報分流
about: 交易監控
about: 制裁篩檢
about: 人工審核
about: 審計證據
about: 亞太

Travel Rule Configurator
type: TechArticle
description: 將走廊、閾值、交易對手和資料要求轉換為可審查的 Travel Rule 配置。
date modified: 2026-08-02
about: Travel Rule Configurator
about: Travel Rule 配置
about: 閾值驗證
about: 交易對手識別
about: 資料交換
about: 審計證據
about: 亞太

KYC 和 KYB 品質審核
type: TechArticle
description: 規劃合理的審查樣本，對缺陷進行分類，確定根本原因，並追蹤證據的補救措施。
date modified: 2026-08-02
about: Compliance Quality Analysis
about: Kyc Kyb 品質審查
about: 品質保證
about: 人工審核
about: 審計證據
about: 亞太

AML 警報分流
type: TechArticle
description: 建立警報上下文、分析師審查、升級和證據，以便更快的分類不會削弱決策品質。
date modified: 2026-08-02
about: 阿米爾哨兵
about: Aml 警報分流
about: 交易監控
about: 人工審核
about: 審計證據
about: 亞太

Travel Rule 設定工作流程
type: TechArticle
description: 從操作足跡轉向版本化、測試和批准的 Travel Rule 配置。
date modified: 2026-08-02
about: Travel Rule Configurator
about: Travel Rule 配置
about: 閾值驗證
about: 交易對手識別
about: 資料交換
about: 審計證據
about: 亞太

亞太控制圖譜
type: TechArticle
description: 圍繞可能需要更改的控制、證據、產品和工作流程組織管轄權和監管機構知識。
date modified: 2026-08-02
about: Compliance Quality Analysis
about: 阿米爾哨兵
about: Travel Rule Configurator
about: Kyc Kyb 品質審查
about: Aml 警報分流
about: Travel Rule 配置
about: 品質保證
about: 交易監控
about: 閾值驗證
about: 審計證據
about: 香港
about: 新加坡
about: 阿聯酋
about: 馬來西亞

API 概述
type: TechArticle
description: 在整合之前了解目前的私有預覽合約、身分驗證模型、冪等性和證據期望。
date modified: 2026-08-02
about: 阿米爾哨兵
about: Travel Rule Configurator
about: Aml 警報分流
about: Travel Rule 配置
about: 認證
about: 冪等性
about: 審計證據
about: 亞太

篩查交易
type: TechArticle
description: 向私有預覽篩查契約提交交易與客戶背景，並保留結構化決策證據。
date modified: 2026-08-02
about: 阿米爾哨兵
about: Aml 警報分流
about: 交易監控
about: 認證
about: 冪等性
about: 審計證據
about: 亞太

Webhook 事件
type: TechArticle
description: 接收非同步審查和交換更新，而不會遺失簽名、重試、排序或證據上下文。
date modified: 2026-08-02
about: 阿米爾哨兵
about: Travel Rule Configurator
about: Aml 警報分流
about: Travel Rule 配置
about: 認證
about: 冪等性
about: 審計證據
about: 亞太

部署模型
type: TechArticle
description: 根據資料邊界、營運所有權和證據要求選擇雲端、客戶 VPC、邊緣代理或混合部署。
date modified: 2026-08-02
about: Compliance Quality Analysis
about: 阿米爾哨兵
about: Travel Rule Configurator
about: Kyc Kyb 品質審查
about: Aml 警報分流
about: Travel Rule 配置
about: 資料邊界
about: 存取控制
about: 審計證據
about: 亞太

合規與產品詞彙表
type: TechArticle
description: 在 UWAY 文件中對產品、工作流程、控制、證據和 API 概念使用一致的定義。
date modified: 2026-08-02
about: 文件治理
about: 亞太

存取控制
type: Control
subject of: 部署模型

審計證據
type: Control
subject of: API 概述
subject of: 篩查交易
subject of: Webhook 事件
subject of: 部署模型
subject of: Compliance Quality Analysis
subject of: AML Sentinel
subject of: Travel Rule Configurator
subject of: 亞太控制圖譜
subject of: AML 警報分流
subject of: KYC 和 KYB 品質審核
subject of: Travel Rule 設定工作流程

認證
type: Control
subject of: API 概述
subject of: 篩查交易
subject of: Webhook 事件

交易對手識別
type: Control
subject of: Travel Rule Configurator
subject of: Travel Rule 設定工作流程

資料邊界
type: Control
subject of: 部署模型

資料交換
type: Control
subject of: Travel Rule Configurator
subject of: Travel Rule 設定工作流程

文件治理
type: Control
subject of: 合規與產品詞彙表

人工審核
type: Control
subject of: Compliance Quality Analysis
subject of: AML Sentinel
subject of: AML 警報分流
subject of: KYC 和 KYB 品質審核

冪等性
type: Control
subject of: API 概述
subject of: 篩查交易
subject of: Webhook 事件

品質保證
type: Control
subject of: Compliance Quality Analysis
subject of: 亞太控制圖譜
subject of: KYC 和 KYB 品質審核

制裁篩檢
type: Control
subject of: AML Sentinel

閾值驗證
type: Control
subject of: Travel Rule Configurator
subject of: 亞太控制圖譜
subject of: Travel Rule 設定工作流程

交易監控
type: Control
subject of: 篩查交易
subject of: AML Sentinel
subject of: 亞太控制圖譜
subject of: AML 警報分流

亞太
type: Jurisdiction
subject of: API 概述
subject of: 篩查交易
subject of: Webhook 事件
subject of: 部署模型
subject of: Compliance Quality Analysis
subject of: AML Sentinel
subject of: Travel Rule Configurator
subject of: 合規與產品詞彙表
subject of: AML 警報分流
subject of: KYC 和 KYB 品質審核
subject of: Travel Rule 設定工作流程

香港
type: Jurisdiction
subject of: 亞太控制圖譜

馬來西亞
type: Jurisdiction
subject of: 亞太控制圖譜

新加坡
type: Jurisdiction
subject of: 亞太控制圖譜

阿聯酋
type: Jurisdiction
subject of: 亞太控制圖譜

阿米爾哨兵
type: Product
subject of: API 概述
subject of: 篩查交易
subject of: Webhook 事件
subject of: 部署模型
subject of: AML Sentinel
subject of: 亞太控制圖譜
subject of: AML 警報分流

Compliance Quality Analysis
type: Product
subject of: 部署模型
subject of: Compliance Quality Analysis
subject of: 亞太控制圖譜
subject of: KYC 和 KYB 品質審核

Travel Rule Configurator
type: Product
subject of: API 概述
subject of: Webhook 事件
subject of: 部署模型
subject of: Travel Rule Configurator
subject of: 亞太控制圖譜
subject of: Travel Rule 設定工作流程

Aml 警報分流
type: Workflow
subject of: API 概述
subject of: 篩查交易
subject of: Webhook 事件
subject of: 部署模型
subject of: AML Sentinel
subject of: 亞太控制圖譜
subject of: AML 警報分流

Kyc Kyb 品質審查
type: Workflow
subject of: 部署模型
subject of: Compliance Quality Analysis
subject of: 亞太控制圖譜
subject of: KYC 和 KYB 品質審核

Travel Rule 配置
type: Workflow
subject of: API 概述
subject of: Webhook 事件
subject of: 部署模型
subject of: Travel Rule Configurator
subject of: 亞太控制圖譜
subject of: Travel Rule 設定工作流程