核心術語
控制
旨在管理既定風險或義務的政策、流程、系統行為或負責任的人類行為。
證據
保留的資訊用於顯示發生了什麼、應用了哪些要求或配置、誰制定或批准了決策以及支援結果的因素。
義務
來自法律、法規、許可條件、監管機構指南、合約或批准的內部政策的要求。
政策版本
做出決定時使用的機構批准政策或操作規則的可識別版本。
原因代碼
受控的機器可讀標識符，解釋路線、決策或異常中的重要因素。
審查備忘錄
相關事實、分析、證據以及建議或最終行動的人類可讀摘要。
工作流程
定義的系統和人類行為序列，將輸入轉換為可靠的結果並保留證據。
產品術語
Compliance Quality Analysis
UWAY 產品用於測量 KYC 和 KYB 決策品質並確定營運改善優先順序。
AML Sentinel
UWAY 產品用於輔助 AML 警報分流、結構化原因情境和審計就緒的審查證據。
Travel Rule Configurator
UWAY 產品，用於將走廊、閾值、資料、交易對手和策略要求轉變為版本化配置。
API 術語
冪等性金鑰
一種穩定的標識符，允許客戶端重試一個邏輯寫入請求，而不會無意中建立重複操作。
租戶
為實施配置的客戶特定邏輯環境、配置和存取邊界。
UWAY參考
UWAY 產生的標識符，用於追蹤跨系統和證據的篩選、案件、交換或其他操作。